Izveštaji:
Na osnovu čl. 281, stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 125/2004), čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006) , člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( „Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 106/2006 ) , a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 15.03.2010. godine, Predsednik Upravnog odbora „Graditelj-Holding“ AD Beograd, upućuje akcionarima
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
P O Z I V
SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Za redovnu sednicu Skupštine akcionara „Graditelj-Holding“ AD Beograd, za dan 10.05.2010. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama „Graditelj-Holding“ AD Beograd, sa početkom 11:00 časova i to sa sledećim
Dnevnim redom
- Utvrđivanje dnevnog reda
- Izbor Komisije za glasanje
- Izbor predsednika Skupštine
- Usvajanje finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih društava za 2009. godinu
- Utvrđivanje rokova za sprovođenje odluka Skupštine i to : Odluke o ulaganju novih nenovčanih uloga u zavisna društva Beograd, odluke o sticanju 10% sopstvenih akcija i Odluke o prodaji imovine velike vrednosti radi uspostavljanja likvidnosti privrednog društva
- Izbor članova Upravnog odbora
- Razno
Dan utvrđivanja akcionara je 29.03.2010.godine.
Akcionar koji ima najmanje 1888 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju najveći broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu društva najkasnije do 10.05.2010. godine
Ovaj poziv će se neprekidno objavljivati na internet stranici društva www.graditelj-gmilanovac.com u vremenu od najmanje 30 dana pre održavanja redovne Skupštine do 10.05.2010.godine.
Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o sazivanju redovne Skupštine društva, u smislu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Službeni glasnik RS“ br. 47/2006) i člana 6. stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 106/2006)
Predsednik Upravnog odbora
Milan Ljumović
Dokumenti:
Bilans stanja i bilans uspeha PDF Dokument
»Graditelj-holding«a.d. Beograd
ul. Francuska br.24 Beograd
Matični broj 7176899, Pib 101487615
Sednica Upravnog odbora br.55
Beograd
Dana 23.02.2009.god.
Na osnovu čl. 35. stava 1. tačke 4. Odluke o promenama u organizovanju ‘’Graditelj-Holding’’ A.D. Beograd, Francuska br. 24, Upravni odbor ‘’Graditelj-Holding’’ A.D. Beograd, na sednici održanoj dana 23.02.2009.god. doneo je sledeću
O D L U K U
Saziva se redovna, godišnja Skupština akcionara «Graditelj-Holding» a.d. Beograd , za 29.04.2009. godine, u 11 časova, u prostorijama «Graditelj-Holding» a.d. u Beogradu, ulica Francuska br. 24.
Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red :
1.Utvrđivanje dnevnog reda
2.Izbor Komisije za glasanje
3.Izbor predsednika skupštine
4.Usvajanje finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih društava za 2008. godinu
5.Donosenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnih društava novim ulozima “Graditelj-Holding” a.d. Beograd
6.Donošenje odluke o sticanju 10% sopstvenih akcija
7.Donosenje odluke o prodaji imovine velike vrednosti radi uspostavljanja likvidnosti
privrednog drustva
8.Izbor članova Uparavnog odbora
9.Razno (Donošenje odluke o upisu hipoteke radi obezbeđenja novčanog portaživanja u iznosu od 300.000 eura za potrebe Societe Generale Yugoslav Bank Beograd)
Kao dan za određivanje spiska akcionara utvrđuje se 16.03.2009. godine
Predsednik Upravnog odbora
Milan Ljumović s.r.
Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Službeni glasnik RS« br.47/2006) i članom 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Službeni glasnik RS« br.100 i 116/2006) kao i člana 35. stav 4, Statuta Akcionarskog društva »Graditelj-holding«a.d. Beograd, Upravni odbor :
»Graditelj-holding«a.d. Beograd
ul. Francuska br.24 Beograd
Matični broj 7176899, Pib 101487615
Objavljuje
Izveštaj o bitnom događaju
Na sednici Upravnog odbora Akcionarskog društva broj 55 od 23.02.2009.g. doneta je Odluka da se :
Saziva
Godišnja sednica Skupštine
Akcionarskog društva »Graditelj-holding« a.d. Beograd
Sednica Skupštine Akcionarskog društva »Graditelj-holding«a.d. Beograd, Francuska 24, održaće se 29.04.2009.godine sa početkom u 11 časova u sedištu »Graditelj-holding«a.d. Beograd, Francuska 24,
sa sledećim
Dnevnim redom :
1.Utvrđivanje dnevnog reda
2.Izbor Komisije za glasanje
3.Izbor predsednika skupštine
4.Usvajanje finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih društava za 2008. godinu
5.Donosenje odluke o povećanju osnovnog kapitala zavisnih društava novim ulozima “Graditelj-Holding” a.d. Beograd
6.Donošenje odluke o sticanju 10% sopstvenih akciija
7.Donosenje odluke o prodaji imovine velike vrednosti radi uspostavljanja likvidnosti privrednog drustva
8.Izbor članova Uparavnog odbora
9.Razno
Predsednik Upravnog odbora
Milan Ljumović, s.r.
Na osnovu člana 63 i člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Službeni glasnik RS« br.47/2006) i članom 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Službeni glasnik RS« br.100 i 116/2006), akcionarsko društvo “Graditelj-holding” a.d Beograd, Francuska 24 :
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA
održavanju pete redovne sednice Skupštine akcionara “Graditelj-holding” a.d Beograd
Peta redovna sednica Skupštine akcionara “Graditelj-holding” a.d. Beograd održana je dana 29.04.2009.godine u prostorijama “Graditelj-holding” a.d Beograd u Beogradu , u prisustvu akcionara koji poseduju 49.424 akcija od ukupno 62.924 akcija sa pravom glasa, odnosno 78,55 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (svi akcionari – vlasnici običnih akcija “Graditelj-holding” a.d Beograd i to po principu 1 akcija 1 glas).
Kvorum za rad i punovažno odlučivanje je bio 50% +1 od ukupnog broja akcionara sa pravom glasa odnosno 31.463.
Na petoj redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :
-odluka o izboru Despotović Momčila za predsednika Skupštine akcionara
-odluka o usvajanju finansijskog izveštaja matičnog i zavisnih privrednih društava
-odluka o usvajanju izveštaja i mišljenja ovlašćenog revizora
-odluka o povećanju osnovnog kapitala zavisnih društava novim ulozima “Graditelj-holding” a.d.
-odluku o sticanju sopstvenih akcija čija nominalna vrednost ne prelazi 10% sopstvenog kapitala
-odluku o prodaji imovine velike vrednosti radi uspostavljanja likvidnosti
-odluku o upisu hipoteke radi obezbeđenja novčanog potraživanja
-odluka o imenovanju članova Upravnog odbora u sastavu : Milan Ljumović, , Radmila Božović, Milan Janićijević i Jelica Zorić.
-odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora u sastavu : Radoje Mijatović, Nevenka Prodanović i Ranka Batinić.
Ovaj izveštaj će biti objavljen u dnevnom listu “Danas” i na Web stranici www.graditelj-gmilanovac.com.
Predsednik Skupštine
Despotović Momčilo
Dokumenti:
Odluka Upravnog Odbora o sazivanju
Skupstine 2009
Finansijski izveštaji za 2008. godinu PDF Dokument
Akt -statut Holdinga DOC. Dokument
|
